تفكيك شبكة لتهريب الأموال وتبييضها عبر التلاعب بفواتير التصدير واستيراد السيارات

تمكنت مصالح الدرك الوطني من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تهريب الأموال نحو الخارج عن طريق التخفيض في قيمة فواتير التصدير وعدم استرجاع عائداتها وتبييض الأموال من خلال استيراد السيارات الجديدة من الخارج و حسب ما أورده اول امس الخميس بيان لذات المصالح أنه “في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية خاصة المتعلقة بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج تمكن محققو مصلحة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة بقيادة الدرك الوطني من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب الأموال نحو الخارج عن طريق التخفيض في قيمة فواتير التصدير وعدم استرجاع عائداتها وكذا تبييض الأموال من خلال استيراد السيارات الجديدة من الخارج”. وقد أسفر التحقيق مثلما أفاد به المصدر ذاته عن “توقيف 15 شخصا مشتبه فيه وتحديد هوية 4 أشخاص آخرين لا يزالون في حالة فرار مع حجز 5 سيارات و 05 آلات صناعية حيث قدرت قيمة عائدات التصدير غير المسترجعة إلى أرض الوطن بحوالي 4 مليون دولار”.وتبعا لذلك “تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بعد الانتهاء من التحقيق.

عادل أمين