'يوروجاست' تفضح مسارات غسل أموال المخدرات بالمغرب
كشفت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "يوروجاست"، عن تورط شبكة دولية للجريمة المنظمة في غسل ما لا يقل عن 18 مليون يورو من عائدات تجارة المخدرات عبر تحويلها إلى ذهب ونقلها نحو المغرب. وتشير التفاصيل الإحصائية والقضائية للتحقيق الدولي المشترك مع "يوروبول"، إلى كشف أصول إجرامية تجاوزت 30 مليون يورو شملت عقارات وحسابات وسيارة فاخرة، امتدت نشاطاتها على مدار 10 أشهر. وعثرت المصالح الأمنية الفرنسية بداخل تجويف سري لسيارة على 50 كيلوغراماً من سبائك الذهب المجهزة للتهريب نحو المغرب. وتؤكد المعطيات الأوروبية اعتماد الشبكة على تحويل الأموال غير المشروعة لصفائح ذهبية لتسهيل إخفائها عبر الحدود، مجددة التضييق على المسارات المالية المشبوهة وتتبع الشبكات العابرة للحدود التي تتخذ من المنطقة ملاذاً لأصولها.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0
