تفكيك شبكة للقمار الإلكتروني في مباريات كرة القدم وتبييض الأموال عبر منصات "1xBet"

تمكنت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأقبو، بأمن ولاية بجاية، من تفكيك جماعة إجرامية يشتبه في نشاطها في مجال القمار الإلكتروني وتداول الأموال عبر منصات رقمية، مع توقيف 11 شخصا وحجز مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية والأجنبية، إلى جانب معدات وأجهزة إلكترونية يشتبه في استخدامها ضمن هذه النشاطات. وتعود تفاصيل القضية، وفق المعطيات الواردة في بيان المصالح الأمنية، إلى تحريات باشرتها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية في إطار التحقيق في قضية تتعلق بترويج المؤثرات العقلية، أفضت إلى توقيف مشتبه فيه يبلغ من العمر 25 سنة. ومع تعميق التحقيقات تبين أن المعني يشتبه في ولوجه إلى مواقع القمار الإلكتروني، وتوليه شحن أرصدة حسابات على منصة "1xBet" المختصة في القمار في نتائج مباريات كرة القدم العالمية، وتحويل واستلام وتداول مبالغ مالية معتبرة بالدولار الأمريكي عبر منصات إلكترونية بنكية ممنوعة في الجزائر، من بينها "RedotPay" و"Binance" و"PayPal" و"Mobcash". كما كشفت التحريات، عن وجود شركاء آخرين يشتبه في ارتباطهم بالنشاط محل التحقيق، ما أفضى إلى توقيف 11 شخصا وتحويلهم إلى المصلحة المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق وتحديد طبيعة الأدوار المنسوبة إلى كل واحد منهم. وبموجب أذونات صادرة عن الجهات القضائية المختصة، نفذت المصالح الأمنية عمليات تفتيش استهدفت محلات تجارية ومساكن المشتبه فيهم، أسفرت عن حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدّر بنحو 900 مليون سنتيم، إضافة إلى 2510 أورو، وهي مبالغ يشتبه في ارتباطها بعائدات القمار الإلكتروني. كما شملت المحجوزات آلات لعدّ النقود، وأجهزة لكشف الأوراق النقدية المزورة، ومعدات متنوعة للإعلام الآلي، وهواتف نقالة يشتبه في استعمالها في عمليات تحويل وتداول الأموال بين أفراد المجموعة وزبائنهم. وعليه فقد تم انجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم بشأن جملة من الأفعال، من بينها مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتبييض الأموال، واستغلال منصات رقمية لتداول أموال افتراضية باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا عمليات بيع وشراء بوسائل دفع محررة بالعملات الأجنبية وتعبئة أرصدة الجمهور بأموال افتراضية على منصات اليانصيب الإلكترونية، وذلك في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، وفق التكييف الوارد في الملف، الذي قدم بموجبه المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، التي أمرت بإيداع اثنين منهم المؤسسة العقابية، فيما وضع باقي المعنيين تحت الرقابة القضائية. وتأتي العملية هذه في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، ورصد حركة الأموال عبر المنصات الرقمية، والتصدي للممارسات التي يشتبه في ارتباطها بتبييض الأموال ومخالفة التشريعات المنظمة للصرف وحركة رؤوس الأموال.

شوشان ح